Polícia Civil desencadeia Operação Malta em combate aos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica em Trindade

A POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO desencadeou na manhã desta terça-feira, 15/04/2025, a 20ª Operação de Repressão Qualificada do ano denominada "MALTA", vinculada à Diretoria Integrada Especializada – DIRESP, sob a presidência do Delegado Breno Varejão, Titular da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária –DECCOT, unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado – DRACCO.

A investigação foi iniciada em fevereiro de 2023, com o objetivo de identificar e desarticular Organização Criminosa voltada à prática dos crimes de Sonegação Fiscal, Lavagem de Dinheiro, Falsidade Ideológica e Falsidade Documental.

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No dia de hoje estão sendo cumpridos 07 (sete) Mandados de Prisão, 22 (vinte e dois) Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar, Sequestro de Bens e Bloqueio Judicial de Ativos Financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Trindade.

Na execução estão sendo empregados 100 (cem) Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB/LD, contando ainda com o apoio operacional da Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda – DOE/SEFAZ-PE e da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ.

Os detalhes da referida operação serão divulgados pela Assessoria de Comunicação da Polícia Civil em momento oportuno.